워싱턴주 금융 규제 당국이 소셜미디어와 메신저 앱을 통해 가짜 투자 교육 재단과 암호화폐 거래소를 홍보하며 투자자들로부터 약 990만 달러를 가로챈 사기 조직을 적발했습니다.
지역언론 KOMO 뉴스 보도에 따르면, 워싱턴주 금융기관부(DFI)는 22일(수요일) '제니스 에셋 테크 파운데이션(Zenith Asset Tech Foundation)'을 포함한 가짜 투자 교육 단체들이 2024년부터 2025년 사이 다수의 증권법을 위반하고 암호화폐 사기에 가담했다며 고발장(Statement of Charges)을 제출했습니다.
DFI는 이들이 가짜 교육 재단, 허위 증권 토큰, 조작된 AI 투자 매매 신호, 가짜 거래 플랫폼 등을 동원해 교묘한 암호화폐 사기 행각을 벌였다고 밝혔습니다. 이로 인해 최소 38명의 투자자가 990만 달러에 달하는 피해를 입었으며, 이 중에는 약 4만 9,000달러를 잃은 워싱턴주 주민 3명도 포함된 것으로 확인됐습니다.
찰리 클라크(Charlie Clark) DFI 국장은 "사람들이 평생 모은 저축을 잃지 않도록 보호하기 위해 규제 기관의 단속 조치가 그 어느 때보다 중요하다"며, "연방거래위원회(FTC) 데이터에 따르면 2025년 미국인들이 사기로 잃은 금액은 전년 대비 35억 달러 이상 증가한 약 160억 달러에 달하며, 이는 도저히 용납할 수 없는 일"이라고 강조했습니다.
DFI의 조사 결과, 사기 조직은 페이스북, 인스타그램, 링크드인 등 소셜미디어 플랫폼에 광고를 내고 무료 투자 교육을 제공한다고 홍보했습니다. 특히 암호화폐 시장의 수익 타이밍을 정확히 맞추는 '매매 신호'를 제공할 수 있는 AI 시스템을 보유하고 있다고 속인 뒤, 왓츠앱(WhatsApp)과 텔레그램(Telegram) 채팅방을 통해 투자자들에게 교육 영상과 매매 신호를 배포했습니다.
이후 이들은 관심을 보이는 투자자들을 유인해 웹사이트와 앱으로 접속 가능한 지정 가짜 플랫폼에서 모의투자를 하도록 유도했습니다. DFI는 이 플랫폼들이 합법적인 것처럼 위장하기 위해 워싱턴주에 법인을 설립했으며, 허위 수익을 보여주는 방식으로 투자자들이 실제 개인 자금을 입금하도록 유도했다고 설명했습니다. 또한, 미등록 제3자를 동원해 투자금을 암호화폐로 환전하고 플랫폼 계좌에 예치하도록 돕기도 했습니다.
피해자들이 자금을 인출하려 하자, 사기범들은 사전에 고지하지 않은 수수료를 먼저 내야 한다며 선급금 사기 행각까지 벌였습니다. 절박한 마음에 수수료를 지불한 투자자들도 있었지만, 결국 투자금을 돌려받은 사람은 단 한 명도 없었습니다.
DFI는 이번 고발장을 통해 해당 조직에 증권법 위반 행위를 중단(cease and desist)할 것을 명령하고, 총 100만 달러의 벌금 부과 및 수사 관련 비용을 청구할 방침입니다.
http://www.radiohankook.com/news/43126
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